农行德城支行荣获反洗钱考核第一名

业务+理论培训提高反洗钱工作能力

德州新闻网讯(德州晚报全媒体记者王南通讯员石康聂文爽)

1月30日,记者从农行德州支行获悉,农行德州分行在2018年度反洗钱考核中名列全市第一名。

为了做好反洗钱工作,农行德城支行首先明确职责,落实责任。该行及时调整充实了反洗钱工作领导小组,加强对反洗钱工作的组织领导。同时,明确反洗钱工作由风险部牵头,财会部门负责具体实施。该行按规定配齐了支行及营业网点专兼职反洗钱人员,制定了反洗钱岗位人员工作职责和反洗钱工作考核办法,努力使反洗钱工作更加制度化。同时,加强培训,提高技能。该行制定了反洗钱培训计划,对反洗钱制度规定及有关操作规程开展培训,在反洗钱监控系统使用,客户身份识别、可疑交易报告等重点内容上进行反复学习培训。结合反洗钱案例分析,举行讨论会、辩论会,加深业务人员对反洗钱工作的认识,同时由财会部门组织反洗钱业务测试,强化学习效果,提高反洗钱工作能力。

此外,该银行还狠抓重点,认真识别。重点做好客户身份识别工作,特别是充分利用联网核查身份识别系统加强对客户身份的识别,保证客户身份证明文件的真实性;抓住重点环节,重视开销户及大额存取现金业务等日常业务,为不在农行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务,为客户委托代理人办理业务等;做好保密工作,采取相应的管理措施,防止记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料缺失、损毁,防止泄露客户身份资料和交易记录。

该行还补正数据,提高质量。反洗钱监控系统每日采集大量前台交易数据,要求反洗钱查询管理人员加强工作责任心,及时处理系统数据。该行通过完善可疑报告甄别及大额交易补录工作,保证系统甄别、补录工作的质量。按规定时间要求及时进行交易信息补录,可疑交易甄别、确认、报送。通过以上措施,人行校验、系统校验及分行退回的错误交易数量大大降低。

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