工行德州分行获评全市反洗钱A级单位

德州新闻网讯(宋开峰李福龙)近日,人行德州市中心支行下发《关于2018年度德州市市级金融机构反洗钱考评评级结果的通报》,工行德州分行获评反洗钱分类评级A级单位,这是该行连续第9年获得这一荣誉。

该行强化反洗钱可疑数据监督工作。监督大额及可疑数据的报送,柜面人员每日按时对交易数据进行补录及案例筛查。设立反洗钱专岗,专人负责每日反洗钱系统操作及数据筛查。建立健全现场与非现场、线上与线下相结合的全方位监测体系,提高了发现问题的及时性和准确性。他们将反洗钱专业人员技能培训作为考核的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中。由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实并针对不同岗位、不同业务,组织反洗钱培训,确保反洗钱工作高效推进。

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