农行德州分行营业部——强化洗钱风险管控


  本报讯(宫玉河 王学峰)近日,农行德州分行营业部采取多项举措做好反洗钱工作。
  该部通过易拉宝、LED滚动播出、设立宣传咨询台等形式进行宣传,普及反洗钱的法规和知识,使广大客户树立洗钱犯罪就在身边的意识。办理业务过程中,柜员对大额现金存取均严格按照大额交易和可疑交易管理办法要求及时上报。同时,加强客户身份识别,特别加强对重点客户的业务经营、营业收入、资金使用及周转和新业务的开展情况进行详细调查了解,真正做到了解自己的客户。无论是对公账户还是个人账户开立,他们均按制度规定与要求进行严格审核,同时对相关交易信息填写完整、齐全,并对全部资料进行留存存档,以备日后查询。

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