德州新闻网讯（德州晚报全媒体记者王南通讯员王凯）

28日，记者从农行德州开发区支行获悉，今年以来，农行德州开发区支行深入推进“断卡行动”，加强银行卡开卡管理，从源头防范洗钱、电信诈骗活动，以严谨的工作态度和负责的工作作风为金融消费者创造安全的金融环境，维护金融秩序稳定。

7月25日中午，4名省外人员到该行辖属东地支行办理借记卡。按照相关要求，网点工作人员详细询问客户的办卡用途。客户称昨天刚到德州，经营一个拉土石方的车队，每天晚上会有资金入账，到账后会立即给大车司机转账结算，付款工程单位只能把钱打入农行的卡上。因该客户所描述的交易模型与反洗钱系统的模型极为相似，立即引起网点人员的高度关注。

根据客户描述，工作人员要求客户提供近期车队调度、联系的聊天记录等信息作为进一步核实的依据。客户马上声称手机是新换的，刚到德州，没有储存记录。期间，客户称其车队确实存在，说出车队的具体名称，并在一个定位软件上向网点人员搜索展示（后期网点自行查询时并未查到该单位）。在其展示时，网点人员观察到其搜索栏有“建设银行”“农业银行”“银行”等多个搜索字样，此情况与客户说的只能在农行开户的情况不符，存在在多家银行随机开卡的较大可能。

结合以上情况，网点人员判断客户应是非正常开卡，便明确告知客户不能为其办理开卡业务。

据悉，农行德州开发区支行将维护金融秩序、防范金融风险放在首要位置，严格落实监管部门和上级行要求，做好客户信息核实和开卡后的回访工作，对发现的可疑情况，迅速采取应对措施。在此过程中，农行员工练就一双火眼金睛，养成多问勤思的职业素养，他们时刻紧绷心中的“安全弦”，全力以赴守住金融安全底线。